Mô tả công việc
Phúc lợi công việc
-
Quà tặng
Cơ hội nhận quà tặng & voucher
-
Hỗ trợ laptop, thiết bị làm việc
Hỗ trợ laptop và thiết bị phục vụ công việc
-
Bảo hiểm y tế
Chi trả miễn phí dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; cung cấp bảo hiểm cho thuốc theo toa; và bảo vệ tài chính mà bạn cần trong trường hợp bệnh tật hoặc thương tích nghiêm trọng
-
Hoạt động team-building
Giúp bạn xây dựng tinh thần đoàn kết, văn hoá và tin cậy với công ty
Tin đăng này được quản lý bởi
Kỹ năng
Chi tiết công việc Compliance Officer (AML/CTF) tại CÔNG TY CỔ PHẦN BBCINCORP
- Conduct CDD/KYC on new clients.
- Monitor, detect and handle risks arising from customers and external parties.
- Facilitate in reporting of suspicious transactions from AML/CFT perspective to managers and authorities.
- Provide AML/CFT & IPPC guidance and training to develop awareness of new joiners and front – line staff on new regulatory obligations.
- Prepare monthly / quarterly / annual report on compliance for submission to a direct manager.
- Regularly update new AML/CFT law/practices and requirement from Registered Agent to amend IPPC.
- Assist in formulating, reviewing, and implementing Internal Policies, Procedure and Controls (IPPC).
- Settle of disputes with clients on payment issues.
- Bachelor's degree in Law, preferably in International Law.
- At least 6 months of working experience in relevant positions in International Law.
- Fluent in English.
- Good organizational and problem-solving skills.
- A positive, can-do attitude and willingness to learn.
- Good computer skills.
- Teamwork and able to work with international colleuges.
- Have a basic knowledge of AML / CFT is a plus.
- Working hours (7h/day): Monday - Friday (9:00 - 17:30)
- Salary review: 2 times/year.
- 13th month salary.
- Bonus on National Holiday, Birthday.
- Annual leaves: 13 days + seniority leave.
- Addtional healthcare insurance.
- Team-building, Company trip, Noel, YEP, Mid – Autumn,…
- A professional, dynamic, international working environment.
- Enjoy self-served lounge with coffee, tea, snack, etc
An toàn khi tìm việc trên Glints
KHÔNG cung cấp thông tin ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khi ứng tuyển. Nhà tuyển dụng KHÔNG bao giờ yêu cầu chi phí ứng tuyển hoặc phí đào tạo.
Tìm hiểu thêm