×

Công Ty Ma Là Gì? Dấu Hiệu Nhận Biết Công Ty Ma Để Tránh Bị Lừa Đảo

Ngày đăng: 18/02/2023 | No Comments

Ngày cập nhật: 23/02/2023

công ty ma

Hiện nay, tình trạng các công ty ma, doanh nghiệp “núp bóng” để hoạt động trái phép, lừa đảo người khác đang diễn ra hết sức phổ biến và gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến nền kinh tế và người lao động. Vậy công ty ma là gì? Cách nhận biết công ty ma? 

Trong bài viết dưới đây Glints sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề trên, và cảnh giác trước những tình huống lừa đảo của các đối tượng này.

Công ty ma là gì?

Công ty ma là gì? Công ty ma được hiểu là những công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ, trên thực tế không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. 

Mục đích tạo ra các công ty ma là để thực hiện các hoạt động gian lận, bất hợp pháp như mua bán hóa đơn, gian luận về thuế, chứng trừ trái pháp luật nhằm thu lợi bất chính rồi biến mất.

Có thể nói, sự xuất hiện của các công ty ma ngày càng trở nên dễ dàng do việc đăng ký thành lập một doanh nghiệp hiện nay khá đơn giản.

Danh sách các công ty ma
Công ty ma là gì?

Công ty ma thường được thành lập dưới hình thức công ty TNHH do loại doanh nghiệp có thủ tục thành lập đơn giản hơn so với các hình thức khác. Bên cạnh đó nó mang tính hữu hạn việc chịu trách nhiệm pháp lý trong mức vốn góp.

Một đối tượng cầm đầu có thể thành lập ra hàng chục công ty ma, được đứng tên bởi họ hàng, hay thậm chí cả những người xa lạ. Do đó, khi ai đó nhờ bạn là người đứng tên trên các giấy tờ đại diện pháp luật của 1 công ty bạn nên hết sức thận trọng.

Hiện tượng các doanh nghiệp ma đang là một hồi chuông cảnh báo đến nền kinh tế, có tác động xấu đến người lao động, ngân sách Nhà nước và bất bình đẳng với các doanh nghiệp chân chính.

Một số ví dụ về công ty ma

Dưới đây là một vài trường hợp công ty ma được thành lập với mục đích trục lợi bất hợp pháp.

  • Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh: Công ty ma này được thành lập với mục đích chiếm đoạt tài sản qua Internet. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin mong muốn vay vốn nhanh chóng, không thế chấp. Nhóm thực hiện mua thông tin khách hàng rồi giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện chào mời. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng phải nộp trước các khoản phí như tiền bảo hiểm, tiền trả góp tháng đầu tiên, v.v, để được ngân hàng giải ngân khoản vay. Sau khi đã nhận tiền, nhóm này biến mất và cắt đứt liên lạc với khách hàng. Đây chính là những khoản lời bất chính mà công ty này thu được.
  • Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty ma nhằm mục đích bán hóa đơn và trốn thuế.
  • Nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy thành lập công ty ma để đầu tư. Bằng việc đưa những thông tin sai sự thật để thao túng cổ phiếu, nữ diễn viên khiến nhiều nhà đầu tư mất hàng chục triệu USD.

Cách nhận biết công ty ma

Như Glints đã chia sẻ trong phần thông tin trước đó, công ty ma có tác động rất nghiêm trọng đến nền kinh tế và người lao động. Bởi vậy, mỗi cá nhân cần phải cảnh giác, nhạy bén và sáng suốt trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này.

Dưới đây là một vài cách nhận biết công ty ma thông qua những điểm “bất thường” trong hoạt động của doanh nghiệp. 

Nhận biết qua loại hình doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp TNHH và doanh nghiệp cá nhân là hình thức được nhiều đối tượng lừa đảo thực hiện. Bởi các doanh nghiệp này dễ dàng đăng ký hơn và có tính trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi góp vốn.

Kiểm tra cách đăng ký ngành nghề kinh doanh

Thông thường, các doanh nghiệp ma thường đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó phổ biến nhất là dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại, hoặc những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định hay các chứng chỉ nghề nghiệp (bất động sản, du lịch). Qua đây, các đối tượng lừa đảo có thể thuận lợi vượt qua sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Cách nhận biết công ty ma
Cách nhận biết công ty ma

Các ngành nghề đòi hỏi tính trách nhiệm cao như: Chứng chỉ Y học, Chứng chỉ Dược phẩm, Phòng khám đa khoa, v.v, thường không được các đối tượng lừa đảo lựa chọn thành thành lập công ty.

Nhận biết qua trụ sở giao dịch

Thông qua trụ sở giao dịch của các công ty cũng là một cách làm hiệu quả giúp bạn nhận biết công ty đó có đang hoạt động hay chỉ “núp bóng” để thực hiện các hành vi trục lợi trái pháp luật. 

Theo đó, các công ty ma thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại các trung tâm, văn phòng ảo, v.v nhằm dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan thẩm quyền và bỏ trốn ngay khi bị phát hiện.

Bên cạnh đó, chúng có thể thành lập ở các khu vực có điều kiện dân trí không cao, thuê trụ sở trong thời gian ngắn và đặt tại những con hẻm sâu.

Xem xét hoạt động kinh doanh

Thời gian hoạt động của một doanh nghiệp thường khá ngắn, bởi sau khi lừa được một số lượng nạn nhân nhất định chúng sẽ bỏ trốn và giải thể công ty.

Cách nhận biết công ty ma
Cách nhận biết công ty ma

Ngay sau đó, chúng sẽ đến một nơi mới và tiếp tục thành lập một doanh nghiệp khác với tên mới, người đại diện pháp luật mới.

Xem xét phương thức thanh toán

Các công ty ma thường thực hiện các hoạt động trái pháp luật do đó chúng rất hạn chế các tình huống liên quan đến pháp luật. Do đó, chúng thường hiếm khi sử dụng tài khoản ngân hàng, chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt. 

Trong khi đó, thời gian giao dịch mua hóa đơn thường chỉ trong 5 đến 10 ngày và ủy quyền cho người ngoài thực hiện.

Đọc thêm: Những Thông Tin Cần Tìm Hiểu Về Công Ty Trước Khi Phỏng Vấn Xin Việc

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ về chủ đề “Công ty ma là gì?” và dấu hiệu nhận biết các doanh nghiệp này mà Glints muốn gửi đến bạn. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về hoạt động của công ty ma, nhận biết và phát hiện các công ty “núp bóng” hoạt động trái phép.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào đừng ngần ngại để lại bình luận để được Glints hỗ trợ giải đáp chi tiết nhé.

Bài viết có hữu ích đối với bạn?

Đánh giá trung bình 4 / 5. Lượt đánh giá: 4

Chưa có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

[jetpack-related-posts]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khám phá ngay 10k+ công việc mới tại Glints
Nền tảng tuyển dụng hàng đầu Đông Nam Á

X