PHÂN TÍCH DỮ LIỆU FINTECH (KYC/KYB Specialist)

COMPANY INFORMATION:

Đối tác là nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu và dịch vụ chuyển đổi kinh doanh. Với hơn 20.000 nhân viên tại 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam,họ cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp toàn cầu và các công ty thuộc danh sách Fortune 500 trong nhiều lĩnh vực như Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, Bán lẻ, Công nghệ, Thương mại điện tử và Chăm sóc sức khỏe.

JOB DESCRIPTION:

Vị trí này tham gia vào chương trình kiểm soát rủi ro tài chính (FinCrime) toàn cầu, bao gồm: KYC/KYB, kiểm tra giao dịch, sanctions, EDD và báo cáo tuân thủ.

Nhiệm vụ chính:

L1 (Cơ bản)

• Kiểm tra dữ liệu khách hàng, hồ sơ, giấy tờ

• Xác minh thông tin doanh nghiệp/cá nhân (tên, địa chỉ, loại hình, ownership…)

• Phân loại rủi ro ban đầu và xử lý các case đơn giản (false positive)

L2 (Trung cấp)

• Điều tra các case phức tạp:

→ thiếu thông tin, ownership không rõ, tin xấu (adverse media), PEP, sanctions

• Phân tích:

→ hành vi giao dịch

→ nguồn tiền (source of funds / wealth)

→ mô hình kinh doanh & rủi ro khu vực

L3 (Nâng cao)

• Hỗ trợ EDD & sanctions

• Viết báo cáo điều tra chi tiết + bằng chứng cho các case rủi ro cao

Risk & Screening

• Check khách hàng & các bên liên quan (UBO, director…)

• Phát hiện rủi ro: rửa tiền, fraud, sanctions

• Escalate các case không xử lý được

AI Validation

• Kiểm tra lại kết quả do AI generate

• Phát hiện sai sót / thiếu thông tin

• Viết báo cáo bằng tiếng Anh rõ ràng, logic

Requirement:

• Tiếng Anh đọc hiểu tốt + viết case bằng tiếng Anh. Tiếng Anh giao tiếp được

• Có kiến thức KYC/KYB, CDD, EDD, PEP, sanctions

• Có khả năng đọc hồ sơ & phát hiện vấn đề

• Attention to detail cao

• Làm việc theo SLA (KYC: 2 ngày, EDD: 14 ngày)

Ưu tiên

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực ngân hàng

• Biết dùng tool KYC / screening

• Có chứng chỉ CAMS là lợi thế

Điều kiện làm việc

• Điều kiện làm việc: Chấp nhận làm việc trong môi trường Clean Room/ODC, không sử dụng điện thoại, smartwatch hoặc thiết bị điện tử cá nhân không được phép

trong khu vực vận hành

• Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần, 2 ngày nghỉ theo lịch phân ca, không cố định

• Xoay ca luân phiên theo tháng, 06:00–14:00 / 14:00–22:00 / 22:00–06:00. Bao gồm ca đêm và cuối tuần

• Training ban đầu có thể có ca đêm

Phúc lợi:

• Mức lương: USD 600 - 825 Gross I 15,6 – 21,45 triệu Gross ( thương lượng )

• BHXH full lương

• Phụ cấp ca đêm: Cộng thêm 30% lương và 50.000 VNĐ/ca đêm

• Lương tháng 13

• Địa chỉ: Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HN