Compliance Officer
Mô tả công việc
Tin đăng này được quản lý bởi
Kỹ năng
Chi tiết công việc Compliance Officer tại ONE IBC VIỆT NAM
Phạm vi công việc:
● Kiểm tra email của nội bộ mỗi ngày, tiến hành xác minh thông tin trên các tài liệu đối với những tài khoản mới. Điền thông tin khách hàng, yêu cầu hồ sơ bổ sung nếu cần thiết.
● Thẩm định khách hàng. Thực hiện kiểm tra PEPs và kiểm tra các phương tiện truyền thông gây bất lợi
● Cập nhật, Phân tích các chính sách và thủ tục hiện có liên quan đến nghiên cứu khách hàng mới và phân tích tài khoản để đảm bảo tuân thủ và đưa ra đề xuất cải tiến cho các chính sách , quy trình nội bộ.
● Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định và hướng dẫn liên quan đến KYC, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF).
● Thực hiện báo cáo hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.
Yêu cầu công việc:
● Kinh nghiệm dịch vụ tài chính có liên quan, ưu tiên trong phạm vi rủi ro, tuân thủ hoặc tội phạm tài chính.
● Thông thạo các kỹ năng tiếng Anh.
● Khả năng làm việc độc lập và chủ động.
● Năng động, sáng tạo và khả năng chịu áp lực công việc.
● Quen thuộc với nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài và hệ thống của bên thứ ba như một phần của quy trình thẩm định.
● Hiểu biết tốt về quản lý rủi ro hiệu quả.
● Kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng rủi ro cao.
● Khả năng phân tích và chú ý đến chi tiết.
Phúc lợi
● Lương tháng 13
● Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
● Thưởng 10% lương vào các ngày lễ 30/4, 2/9, 1/1.
● Phụ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Cưới hỏi, Thai sản).
● Thưởng theo dự án tùy theo tình hình kinh doanh và doanh thu (nếu có).
● Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
● Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, kỹ thuật trong thời gian thử việc.
● Có thời gian tìm hiểu những yêu cầu mới của nghề.
● Tham gia các dự án thương mại điện tử trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Về chúng tôi
One IBC là chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trước và sau khi thành lập doanh nghiệp cho các nhà khởi nghiệp, nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới, từ thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho đến các dịch vụ kế toán & kiểm toán. Với kinh nghiệm lâu năm và sự hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, One IBC đã xây dựng và kết nối mạnh mẽ với các khách hàng và đối tác từ nhiều nước trên thế giới với mong muốn cung cấp những dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng.
Để đưa các dịch vụ của chúng tôi đến gần hơn với các khách hàng, One IBC có các chuyên gia và các trụ sở đặt tại các thành phố lớn như: Hồng Kông, Singapore, thành phố Irvine (California, Hoa Kỳ), Vilnius (Lithuania), và thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Ngoài 5 văn phòng trên, chúng tôi cũng đã thành lập 32 chi nhánh, các văn phòng đại diện, và các công ty liên kết tại các trung tâm kinh tế toàn cầu.
Tầng 3 - Vincom+ Nam Long, 71 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
An toàn khi tìm việc trên Glints
Nhà tuyển dụng hợp pháp sẽ KHÔNG yêu cầu chi phí ứng tuyển hay liên lạc qua Telegram. KHÔNG cung cấp các thông tin liên quan đến danh bạ, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khi ứng tuyển.
Tìm hiểu thêm