Job description for Financial Crime at CÔNG TY TNHH QUESS CORP VIỆT NAM
KEY RESPONSIBILITIES
- Thực hiện kiểm tra, xác minh hồ sơ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (KYC/KYB), bao gồm thông tin định danh, đăng ký kinh doanh, cơ cấu sở hữu và các bên liên quan.
- Thực hiện sàng lọc và đánh giá rủi ro liên quan đến AML, PEP, sanctions, adverse media và các dấu hiệu gian lận tài chính.
- Phân tích các hồ sơ/case có thông tin bất thường, thiếu nhất quán hoặc tiềm ẩn rủi ro; đưa ra đề xuất xử lý hoặc chuyển cấp (escalation).
- Kiểm tra và xác thực kết quả phân tích do AI tạo ra, đối chiếu với tài liệu gốc nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
- Ghi nhận kết quả xử lý và lập báo cáo/case notes bằng tiếng Anh theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và SLA của dự án.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý những trường hợp phức tạp hoặc có mức độ rủi ro cao.
MUST-HAVE REQUIREMENTS
- Experience: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Financial Crime (FinCrime), đặc biệt là KYC/KYB hoặc các vị trí nghiệp vụ tương tự.
- Domain Knowledge: Có kiến thức về KYC, KYB, CDD, EDD, AML, PEP, sanctions screening và quy trình đánh giá rủi ro khách hàng/doanh nghiệp.
- English Proficiency: Có khả năng đọc hiểu tốt, giao tiếp được trong công việc.
- Analytical Skills: Có khả năng phân tích hồ sơ, đối chiếu dữ liệu, phát hiện thông tin sai lệch hoặc các dấu hiệu rủi ro.
- Attention to Detail: Cẩn thận, chính xác, có khả năng kiểm tra và đánh giá bằng chứng từ nhiều nguồn thông tin.
- Process & Compliance: Có khả năng tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo tiến độ xử lý theo SLA và tiêu chuẩn chất lượng.
- Work Arrangement: Sẵn sàng làm việc 100% tại văn phòng, theo ca luân phiên bao gồm ca đêm và cuối tuần.
- Clean Room Compliance: Chấp nhận làm việc trong môi trường Clean Room/ODC, không sử dụng điện thoại, smartwatch hoặc thiết bị điện tử cá nhân không được phép trong khu vực vận hành.
NICE-TO-HAVE
- Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Banking.
- Từng sử dụng các công cụ KYC/KYB, sanctions screening, document verification hoặc case management systems.
- Có kinh nghiệm phân tích UBO, ownership structure, source of funds/source of wealth, transaction monitoring hoặc seller risk.
- Có kinh nghiệm xử lý các case phức tạp liên quan đến EDD, AML, adverse media hoặc sanctions.
- Có chứng chỉ CAMS hoặc chứng chỉ chuyên môn tương đương (không bắt buộc).
COMPENSATION & BENEFITS
- Salary: USD 600 - 825/tháng. (nego) ~ VND 15.600.000 - 21.450.000/tháng
- Night Shift Allowance: 30%.
- Night Meal Allowance: 50.000 VNĐ/ca đêm.
- Insurance: BHXH full lương.
- 13th-Month Salary
- Working Schedule: 5 ngày/tuần, 2 ngày nghỉ theo lịch phân ca, không cố định
- Shift Schedule: 06:00–14:00 / 14:00–22:00 / 22:00–06:00
Working Location: Unit 303, 3rd Floor, Detech Building, No. 8 Ton That Thuyet, Cau Giay, Hanoi
