Job description for Staf Compliance at PT ZND Asia Utama
1. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia & Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia dan PPATK.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program kepatuhan perusahaan.
4. Menyusun dan memperbarui kebijakan, SOP, serta pedoman internal perusahaan.
5. Melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) secara triwulanan dan tahunan kepada internal dan regulator.
6. Melakukan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan Know Your Customer (KYC).
7. Melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko kepatuhan.
8. Memastikan semua transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bertanggung jawab atas laporan kepatuhan kepada regulator sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.
10. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepatuhan kepada seluruh karyawan.
11. Menindaklanjuti hasil audit internal maupun eksternal serta pemeriksaan regulator.
12. Berkoordinasi dengan unit operasional terkait penerapan kebijakan kepatuhan.
