Staf Compliance

PT ZND Asia Utama

Rp5.000.000 - 6.000.000/Bulan

Keuangan Staff Compliance

Penuh Waktu · Kerja di lokasi

Minimal Diploma (D1 - D4)

1 - 3 tahun pengalaman

Lowongan ini telah ditutup

Persyaratan

Kerja di lokasi

1 - 3 tahun pengalaman

Minimal Diploma (D1 - D4)

Skills

Risk Internal Control Consulting

Regulatory Compliance

Compliance

Risk Management

Benefit Kerja

Training/Certification

THR

Work Insurance

Loker ini dikelola oleh

PT ZND Asia hr

Deskripsi pekerjaan Staf Compliance PT ZND Asia Utama

1. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia & Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia dan PPATK.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program kepatuhan perusahaan.

4. Menyusun dan memperbarui kebijakan, SOP, serta pedoman internal perusahaan.

5. Melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) secara triwulanan dan tahunan kepada internal dan regulator.

6. Melakukan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan Know Your Customer (KYC).

7. Melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko kepatuhan.

8. Memastikan semua transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Bertanggung jawab atas laporan kepatuhan kepada regulator sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

10. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepatuhan kepada seluruh karyawan.

11. Menindaklanjuti hasil audit internal maupun eksternal serta pemeriksaan regulator.

12. Berkoordinasi dengan unit operasional terkait penerapan kebijakan kepatuhan.

PT ZND Asia Utama

11 - 50 karyawan

We move money for better, enabling individuals, families and friends to reliably and seamlessly transfer money in ways that are convenient for them. We have an increasing number of social media platform partners, where customers can send money to friends and family easily and reliably.

We’ve answered with our Business Solutions. International payments allow businesses to accelerate growth, make transfers in multiple currencies and formats to many countries and territories. Risk management helps protect business profits. Organizations work with our risk management specialists to build a simple plan to manage currency exposure and contain currency costs. Cash management assists businesses in control of cash flow. We can get the right information to make sound decisions, know your currency exposure and quickly forecast cash flow.

Alamat kantor

Graha Dinamika, Lobby Unit A2 Jl. Tanah Abang No.49-51 Kel, RW.4, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota, 10160 Jakarta

Tips Aman Cari Kerja

Pemberi kerja yang benar tidak akan meminta akun Telegram, top-ups atau pembayaran dalam bentuk apapun. Jangan berikan kontak pribadi, informasi bank, maupun kartu kredit kamu.

Pelajari Selengkapnya